Pomorska KAS i Morski Oddział Straży Granicznej we współpracy z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej oraz specjalistami z zakresu informatyki śledczej, w związku z podejrzeniem naruszenia sankcji nałożonych przez Unię Europejską na produkty importowane z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, od lipca 2024 r. prowadziły działania na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

- „Funkcjonariusze przeszukali magazyny, biura, mieszkania i pojazdy. Zabezpieczyli dokumentację księgową, finansową, celną, notatki i sprzęt elektroniczny m.in. - laptopy, telefony, pendrivy, wideorejestratory” - wyjaśnia Jacek Standara z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

W ramach kontynuacji prowadzonego śledztwa, w listopadzie 2024 r. funkcjonariusze na terenie woj. pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego przeszukali kolejne trzy lokale mieszkalne, biura prowadzonej działalności, w tym biura rachunkowe oraz „biura wirtualne”. 

- „Skontrolowali również  hale magazynowe i produkcyjne, w wyniku czego zabezpieczono dokumentację dotyczącą współpracy z podmiotami białoruskimi, rosyjskimi w zakresie obrotu drewnem i produktami drzewnymi. Znaleźli faktury, dokumentację księgową, świadectwa pochodzenia towaru, dokumentację zgłoszeń celnych i transportowych, która  dotyczyła zakupu i sprzedaży drewna i produktów drzewnych na terenie Unii Europejskiej. Pobrane zostały również próbki towaru - produktów drzewnych” - dodaje Jacek Standara.

Sprawę w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę przez podmioty gospodarcze nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Sprawa ma charakter rozwojowy.