KAS i CBŚP rozbiły grupę przestępczą wystawiającą fałszywe faktury na 55 mln zł – 9 osób zatrzymanych.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, KAS i CBŚP zatrzymały członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu fałszywe faktury.

- „Sieć spółek działała głównie na terenie woj. mazowieckiego. Członkowie grupy wystawili nierzetelne faktury na blisko 55 mln zł. a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności oszacowano na ponad 12 mln zł” - informuje Barbara Szalińska z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. - „Funkcjonariusze KAS  i CBŚP przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 9 osób. Przeszukano  biura rachunkowe i miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczyli m.in. 120 tys. zł w gotówce, samochody, sprzęt elektroniczny, dokumenty,. a także zablokowali środki na rachunkach bankowych podejrzanych”.

Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych, a także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. 7 podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania grupą.
Sprawa jest rozwojowa.